五洲交通：董事会审计委员会关于全资子公司广西五洲房地产有限公司投资参股在香港注册成立公司的关联交易的审核意见

2013年04月03日 00:06
来源：凤凰网财经

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广西五洲交通[1.68% 资金 研报]股份有限公司董事会审计委员会

关于全资子公司广西五洲房地产有限公司

投资参股在香港注册成立公司的关联交易的

审核意见

公司董事会：

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，作为广

西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们认

真审阅了公司提供的关于全资子公司广西五洲房地产有限公司投资参股在香港

注册成立公司的关联交易事项的有关材料，并提出以下审核意见：

1、按照公司章程及公司控股子公司管理办法，该关联交易事项需提交公司

董事会审议批准。

2、广西交通投资集团作为公司控股股东、广西交通实业有限公司作为控股

股东子公司，本次与公司全资子公司广西五洲房地产有限公司共同投资设立公

司，构成关联交易。关联董事需在议案审议时回避表决。

3、本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司

及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

4、通过对公司所提交材料的审阅及对有关情况的了解，我们建议董事会审

议时，公司非关联董事投赞成票。此外，鉴于子公司投资参股成立公司要办理

相关事宜，建议董事会授予公司经营班子具体投资决策权，包括但不限于出资

协议的拟定及相关文件的签署和具体组建事宜。公司经营班子应注意完善法人

治理、防范投资和运作风险。

本意见同时送公司监事会。

广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会

主任委员：邓远志

委员：张忠国

委员：季晓泉

委员：孟杰

二〇一三年四月一日

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