深圳市金新农饲料股份有限公司关于公司控股股东变更工商注册信息的公告

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１３－０４１

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于公司控股股东变更工商注册

信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）于２０１３年６月１３日收到控股股东（原深圳市成农投资有限公司）通知，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，该公司的工商注册信息变更如下：

１、企业名称

变更前：深圳市成农投资有限公司

变更后：新疆成农远大股权投资有限公司

２、注册地址

变更前：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家居民小组办公大楼三楼３０６室

变更后：乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路８１号宏景大厦１５号房间

３、经营范围

变更前：许可经营项目：无。一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需要前置审批的项目）

变更后：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

本次变更未涉及控股股东的股权变动。本次公司控股股东变更名称、注册地址等信息后，金新农的控股股东仍为新疆成农远大股权投资有限公司（更名后），陈俊海先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王坚能先生、刘超先生、王军先生仍为金新农实际控制人。金新农的控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年六月十三日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１３－０４２

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开公司２０１２年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公告了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》。现就本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、会议召开日期和时间：２０１３年６月２６日（星期三）上午１０：００

３、会议召开方式：现场投票形式

４、召集人：公司董事会

５、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区１号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

６、股权登记日：２０１３年６月２０日（星期四）

二、会议出席人员

１、截止２０１３年６月２０日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

会议将听取独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士的《独立董事２０１２年度述职报告》，并审议以下议题：

１、《２０１２年度董事会工作报告》

２、《２０１２年度监事会工作报告》

３、《２０１２年度报告及报告摘要》

４、《关于２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算的报告》

５、《２０１２年年度利润分配预案》

６、《２０１２年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

７、《关于２０１２年度关联交易执行情况及２０１３年度日常关联交易预计的议案》

８、《关于２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》

９、《关于续聘外部审计机构的议案》

以上第１项、第３－９项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，第２项议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见２０１３年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》中相关公告。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１３年６月２５日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１３年６月２５日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１３年６月２５日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：０７５５－２７１６６３９６

传 真：０７５５－２７１６６３９６

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号

邮 编：５１８１０６

２、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

１、《第二届董事会第二十一次会议决议》

２、《第二届监事会第十六次会议决议》

附件：授权委托书和回执

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十三日

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：